Paweł Tutka - Śledczy Kryptowalut

Paweł Tutka

Biegły

Specjalizuje się w tworzeniu raportów dla organów ścigania i Prokuratory na potrzeby trwających postępowań przygotowawczych dotyczących przestępczości kryptowalutowej.

O mnie

Swoją przygodę ze śledztwami na sieci blockchain rozpocząłem w 2017 roku pracując dla polskiego kantoru BTC.

Od tego momentu, poprzez prace dla wielu renomowanych serwisów (Bitfinex, Cipherblade) miałem okazje przeanalizować i prześledzić tysiące transakcji, powiązanych ze skradzionymi bądź wielce podejrzanymi środkami kryptowalut.

Sukcesywnie doskonale swoje umiejętności uczestnicząc w wyspecjalizowanych kursach oraz konferencjach, głównie lidera branży - Chainalysis (m.in. CISC, CEIC) oraz Europolu.

Od listopada 2022, oficjalnie jestem biegłym z dziedziny informatyki śledczej w zakresie śledzenia skradzionych funduszy na sieciach blockchain. Pozwala mi to ściśle współpracować z Funkcjonariuszami Policji oraz CBZC a także Polską Prokuraturą.

Świadczone usługi

Oferuję szeroki zakres usług, które obejmują precyzyjne śledzenie kradzieży funduszy na platformach blockchain.

Dzięki zaawansowanym technikom, analizuję dane związane z transakcjami, i dostarczam raporty oraz dowody, które mogą być wykorzystane w postępowaniu przygotowawczym.

Na prośbę agencji rządowych przeprowadzam specjalistyczne szkolenia z posługiwania się technologią blockchain, technik dochodzeniowych oraz współpracy z międzynarodowymi giełdami.

Wsparcie w śledztwach

Szczegółowe raporty

Szkolenia i kursy

Doświadczenie zawodowe

Team Leader - External Escalations, Bitfinex

CZERWIEC 2022 — OBECNIE

• Pełnienie roli lidera zespołu dla nowych kontrahentów, dostarczanie szkoleń dla nowo zatrudnionych oraz zarządzanie ich obciążeniem pracy.

• Podejmowanie decyzji w przypadkach dotyczących domniemanych kradzieży funduszy zdeponowanych na giełdzie Bitfinex.

• Tworzenie szczegółowych raportów i dostarczanie ich zarówno w formie pisemnej, jak i w prezentacjach dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

AML Investigator, Bitfinex

STYCZEŃ 2020 — OBECNIE

• Śledzenie skomplikowanych przypadków dotyczących phishingu, wykorzystywania blockchain, włamań, finansowania terroryzmu, przejęć kont (ATO, ataków wydobywczych), prania pieniędzy, oprogramowania szantażującego oraz innych działań związanych z nielegalnym wykorzystaniem technologii blockchain.

• Tworzenie i składanie raportów o podejrzeniach o pranie pieniędzy (SARs). Komunikacja z agencjami egzekwującymi prawo na całym świecie.

Biegły - Informatyka Śledcza, przestępstwa kryptowalutowe

LISTOPAD 2022 — OBECNIE

Tworzenie ekspertyz dla agencji rządowych, w tym dla Policji i Centralnego Biura Zapobiegania Cyberprzestępczości, w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego.

Blockchain Investigator, CipherBlade

KWIECIEŃ 2021 — WRZESIEŃ 2021

• Przeprowadzanie długoterminowych dochodzeń nad kluczowymi kategoriami przestępstw związanych z technologią blockchain i przekształcanie tych dochodzeń w wartościowe i złożone raporty dostarczane klientom CipherBlade oraz agencjom rządowym na całym świecie.

• Przeprowadzanie wrażliwych i skomplikowanych dochodzeń dla klientów CipherBlade.

• Aktywne identyfikowanie, budowanie i zarządzanie relacjami z partnerami w ramach grupy CryptoDefenderAlliance (CDA), w celu pozyskania nowych źródeł identyfikacji w trakcie trwających dochodzeń oraz zarządzanie procesem śledztwa w większej skali.

• Przesłuchanie ofiar oraz śledzenie skradzionych funduszy za pomocą narzędzi Chainalysis i eksploratorów blockchain dostępnych publicznie, takich jak Etherscan.

AML Investigator, HSBC, Kraków

SIERPIEŃ 2018 — STYCZEŃ 2020

Monitorowanie transakcji. Analiza danych. Przeprowadzanie wstępnych i rozszerzonych dochodzeń. Sprawdzanie słów kluczowych, osób eksponowanych politycznie oraz sankcji. Przeglądanie plików SAR

KYC Analyst, BuyCoinNow.com, Wroclaw

LISTOPAD 2017 — LIPIEC 2018

Monitorowanie transakcji. Due diligence. Dochodzenia oparte na sieci blockchain. Wykrywanie oszustw. Współpraca z organami ścigania.

Odbyte kursy i szkolenia